韩建河山(603616) - 韩建河山第四届董事会第三十九次会议决议公告

证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2025-005 北京韩建河山管业股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 九次会议通知和材料于 2025 年 4 月 7 日送达各位董事，会议于 2025 年 4 月 9 日以现场结合通讯方式召开并表决，依据公司《董事会议事规则》的有关规定， 结合公司实际情况，全体董事在充分了解《中华人民共和国公司法》《公司章程》 公司《董事会议事规则》中关于公司召开董事会临时会议的通知要求以及董事权 利的内容基础上，同意豁免第四届董事会第三十九次会议提前五日通知的要求。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长田玉波主持。会议的召 开程序及出席董事人数符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事一致同意，会议形成决议如下： 具体内容详见与本公告一同披露的《关于补充确认关联交易的公 ...