北京韩建河山管业股份有限公司 2024 年年度股东大会 北京韩建河山管业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 $$\Xi{\bf O}\,{\underline{{{=}}}}\,\Xi\,{\bf\#}\,\Xi\,{\bf\#}$$ 1 北京韩建河山管业股份有限公司 2024 年年度股东大会 一、会议须知 为维护投资者的合法权益，保障股东或股东代理人（以下统称"股东"） 在公司 2024 年年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和 议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《上市公司股东大会规则》以及《北京韩建河山管业股份有限公司章 程》等相关规定，特制定本须知： 一、股权登记日（2025 年 6 月 5 日）收市后在中国登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。有权参会股东及股东代表 须携带合法身份证明和有效登记文件（股票账户卡、身份证等）及相关授权文 件办理会议登记手续及有关事宜。 二、请出席大会的股东准时到达会场签到确认参会资格。没有在规定的股 ...

证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2025-025 北京韩建河山管业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年6月12日 10点 00分 召开地点：北京市房山区良乡镇卓秀路北街智汇雅苑6号院6号楼8层会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 ● 股东大会召开日期：2025年6月12日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年6月12日 至2025年6月12日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25 ...

证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2025-025 北京韩建河山管业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 12 日 10 点 00 分 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 12 日 至2025 年 6 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年6月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 ...

证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2025-024 北京韩建河山管业股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 会议召开时间：2025 年 05 月 29 日(星期四) 11:00-12:00 ? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow. sseinfo.com/） ? 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 ? 投资者可于 2025 年 05 月 22 日(星期四) 至 05 月 28 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hjhszqb@bjh s.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日发布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报 ...

北京韩建河山管业股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2025-024 投资者可于 2025 年 05 月 22 日(星期四) 至 05 月 28 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hjhszqb@bjh s.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日发布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 29 日(星期四) 11:00-12:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以 ...

北京韩建河山管业股份有限公司董事会关于 独立董事独立性情况的专项意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号-规范运作》《公司章程》等有关法律、法规的规定并结合独立 董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，北京韩建河山管业股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张云岭的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 公司独立董事符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、法规及《公司章程》等相 关规定中对独立董事独立性的相关要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 北京韩建河山管业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 ...

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号-规范运作》《公司章程》等有关法律、法规的规定并结合独立 董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，北京韩建河山管业股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事林岩的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 北京韩建河山管业股份有限公司董事会关于 北京韩建河山管业股份有限公司董事会 独立董事独立性情况的专项意见 2025 年 4 月 29 日 公司独立董事符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、法规及《公司章程》等相 关规定中对独立董事独立性的相关要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 ...

关于对北京韩建河山管业股份有限公司 2024 年度财务报表 出具带强调事项段的无保留审计意见的 专项说明 北京韩建河山管业股份有限公司 索引 页码 专项说明 1-2 关于对北京韩建河山管业股份有限公司 2024 年度财务报表 出具带强调事项段的无保留意见审计报告专项说明 XYZH/2025BJAA19B0216 北京韩建河山管业股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京韩建河山管业股份有限公司(以下简 称韩建河山公司) 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 29 日出具了 XYZH/2025BJAA19B0207 号带有强调事项段的无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号－ 非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规则适用指引—审计类第 1 号》以及上 海证券交易所的相关要求，我们对出具上述带有强调事项段的无保留审计意见说明如下： 一、 带有强调 ...

证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2025-018 北京韩建河山管业股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运 作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号--公告格式》，将公司2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕191号"文《关于核准北京韩 建河山管业股份有限公司非公开发行股票的批复》，北京韩建河山管业股份有限公 司（以下简称"公司"或"韩建河山"）非公开发行人民币普通股（A股）88,008,000 股新股，每股发行价格为人民币4.36元，募集资金总额为人民币383,714,880.00元， 扣除承销费、保荐费人民币4,876,000.00元(含税)后的募集资金为人民币 378,838,880.00元，扣除发行费用人民币7,099,019.53元（不含 ...

北京韩建河山管业股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2025-019 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年审计报告，北 京韩建河山管业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第 四届董事会第四十次会议和第四届监事会第三十四次会议审议通过了《关于公司 未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 经公司 2024 年年度审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-700,371,868.54 元， 实收股本总额 391,318,000 元，未弥补亏损达到并超过实收股本总额的三分之 一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交 公司股东大会审议。 二、亏损的原因 1、收入持续较低，固定费用支出持续发生 由于公司业务订 ...