卧龙地产(600173) - 卧龙资源集团股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告

本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，逐项审议通过以下议 案： 证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：2025-022 卧龙资源集团股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第八次会议通 知于 2025 年 3 月 29 日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出，会议于 2025 年 4 月 8 日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路 555 号公司会议室以现场方 式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长王希全先生主持， 公司监事会成员，高级管理人员列席了会议，会议的召集召开程序符合《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《卧 龙资源集团股份有限公司章程》的相关规定。 在综合考虑公司的实际经营发展情况和资金需求，以及公司长期发展规划的 情况下，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 一、以 9 票同意，0 票 ...