卧龙地产(600173) - 卧龙资源集团股份有限公司2024年度董事会审计委员会述职报告

公司第十届董事会审计委员会由傅黎瑛女士、于浩先生、王希全先生组成， 其中主任委员由独立董事傅黎瑛女士担任。 2024 年 4 月 10 日，因人员调整，经第九届董事会第二十三次会议审议通过， 选举王希全先生为第九届公司董事会审计委员会委员，娄燕儿女士不再担任公司 董事会审计委员会委员。2024 年 10 月 16 日，公司召开第十届董事会第一次会 议，审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》，选举傅黎瑛女 士、于浩先生、王希全先生为第十届董事会审计委员会成员，选举傅黎瑛女士为 主任委员。 卧龙资源集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会述职报告 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制 基本规范》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《卧龙资源集团股份有限公司章程》等法律法规及有关规定，我们作为卧龙资源 集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员，本着勤勉尽责 的原则，积极有效地履行了审查监督职责，维护全体股东及公司的整体利益。现 将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 二、会议召开情况 2024 年 ...