湖南白银(002716) - 独立董事专门会议2025年第一次会议决议
湖南白银股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 合理性。本次利润分配预案与公司经营业绩及未来发展相匹配。 基于此,我们同意将上述议案提交公司第六届董事会第十次会 议审议。 二、关于审议《湖南白银股份有限公司股东分红回报规划 (2025-2027)》的议案 表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票 公司的分红规划符合国家相关法律法规及《公司章程》的 相关要求,利润分配政策保持连续性和稳定性,同时兼顾公司 的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。我们 同意将上述议案提交公司第六届董事会第十次会议审议。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件以及 《湖南白银股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")、 《湖南白银股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定,湖 南白银股份有限公司(以下简称 "公司")于 2025 年 4 月 1 日以通讯方式召开独立董事专门会议 2025 年第一次会议。本 次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事刘端女士召 集并主 ...