丹化科技(600844) - 十一届八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第十一届董事会第八次会议通知于 2025 年 3 月 30 日以微信及电子邮 件方式发出，会议于 2025 年 4 月 9 日以通讯方式召开，会议应表决董事 9 名， 实际参加表决董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议审议并通过了如下议案： 证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科 B 股 编号：临 2025－008 丹化化工科技股份有限公司 十一届八次董事会决议公告 一、 公司 2024 年年度报告及摘要 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 审计委员会意见： 审计委员会召开 2025 年第一次会议，事前对公司编制的 2024 年度财务会 计报表进行了审议，全体委员均表示同意，并同意提交董事会审议。 二、 公司 2024 年度董事会工作报告 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 审计委员会意见： 审计委员会召开 2025 年第一次会议，事前对《公司 2024 年度内部控制评 价报告》进行了审 ...