丹化科技(600844) - 董事会审计委员会2024年度履职报告

丹化化工科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 公司董事会： （四）2024 年 10 月 30 日召开了第 4 次会议，主要审议 2024 年三季度财务 报表。 三、年度工作履职情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证 券交易所股票上市规则》等相关法律法规，以及《公司章程》《审计委员会议事 规则》等公司制度的有关规定，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行 了审计监督职责。现本委员会对 2024 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 报告期末公司董事会审计委员会由 5 名董事组成，其中 3 名为独立董事，主 任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。 二、年度会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开了 4 次会议，具体如下： （一）2024 年 4 月 18 日召开了第 1 次会议，对董事会拟聘任公司财务负责 人事项进行了事前审核。 （二）2024 年 4 月 28 日召开了第 2 次会议，主要对 2023 年年报审计事项进 行总结。会议审议通过了 2023 年度及 2024 年一季度财务报表、2023 年度内部 控制工作报告和评价报告、续聘会 ...