西宁特钢(600117) - 西宁特殊钢股份有限公司十届十三次董事会决议公告

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2025-016 西宁特殊钢股份有限公司 十届十三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十届十三 次会议通知及资料于 2025 年 4 月 1 日以书面(邮件)方式向各位董事发 出，会议如期于 2025 年 4 月 10 日在公司综合楼 504 会议室以现场形 式召开。公司董事会现有成员 9 名，出席会议的董事 9 名。公司监事、 高管列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 相关规定，所做出的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下三项议案： （一）审议通过了《关于公司组织结构调整的议案》 会议同意，根据公司生产经营需要和战略发展目标调整公司组织 机构。具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 的《西宁特殊钢股份有 ...