昊帆生物(301393) - 董事会决议公告

苏州昊帆生物股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 于 2025 年 4 月 9 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 28 日以专人送达 及电话等方式发出。 本次会议由董事长朱勇先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。公 司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2025-012 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 公司独立董事分别向董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将 在公司 2024 年度股东大会上进行述职。 表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议 案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 具 ...