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国能日新:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:301162 证券简称:国能日新 公告编号:2024-176 国能日新科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况; 3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席的情况 (一)会议召开情况 4、会议召集人:公司第三届董事会。 5、会议主持人:董事长雍正先生。 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程等的规定。 1、会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2024年12月24日(星期二)下午14:30 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年12月24日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过 深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年12月24日9:15至15:00期间 的任意时间。 2、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与 ...