国能日新:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-176 国能日新科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况； 3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 4、会议召集人：公司第三届董事会。 5、会议主持人：董事长雍正先生。 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程等的规定。 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月24日（星期二）下午14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年12月24日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年12月24日9:15至15:00期间 的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与 ...