证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-063 国能日新科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国能日新"）于 2024 年 12 月 6 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，并于 2024 年 12 月 24 日召开 2024 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于 2025 年度 为子公司提供担保额度预计的议案》，2025 年度公司拟为合并报表范围内部分 子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）提供担保额度总计不超 过 5 亿元（该担保额度包含公司已审批通过且仍在有效期内的担保额度），其中 公司拟为资产负债率 70%及以上的控股子公司提供担保的额度为不超过 1.5 亿 元，为资产负债率 70%以下的控股子公司提供担保的额度为不超过 3.5 亿元。具 体内容详见公司于 2024 年 12 月 6 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2025 年度为 子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于国能日新科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为 国能日新科技股份有限公司（以下简称"国能日新"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关规定，对国能日新本次向特定对象发行 A 股股票涉及 关联交易事项进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 2024 年 1 月 23 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事 会第二十六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关 于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》等议案，公司本次向 特定对象发行募集资金总额不超过 41,026.12 万元（含本数），发行股票数量按 ...

向特定对象发行A股股票的发行价格和发行数量 之专项法律意见书 中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 关于国能日新科技股份有限公司 (一) 定价基准日、发行价格和定价原则 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以 前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整， 所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并承担相应法律责任。 2 致：国能日新科技股份有限公司 受国能日 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-059 国能日新科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议 通知于 2025 年 5 月 20 日以书面方式送达全体监事。本次会议于 2025 年 5 月 23 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议 由监事会主席刘可可先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充 协议（二）暨关联交易的议案》 鉴于公司 2024 年度权益分派方案已于 2025 年 5 月 16 日实施完毕，根据公 司本次向特定对象发行股票价格及数量调整相关条款，公司 2024 年度向特定对 象发行股票的发行价格由 37.12 元/股调整为 30.55 元/股，发行股票数量由不超过 10,174,062 股股票（含本 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-060 国能日新科技股份有限公司 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议 之补充协议（二）暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、国能日新科技股份有限公司（以下简称"国能日新"、"公司"）拟向 特定对象公司控股股东、实际控制人雍正先生发行 A 股股票（以下简称"本次 发行"），于 2024 年 1 月 23 日签署了《国能日新科技股份有限公司与雍正之附 条件生效的股份认购协议》（以下简称"《附条件生效的股份认购协议》"）， 并于 2024 年 12 月 6 日签署了《国能日新科技股份有限公司与雍正之附条件生效 的股份认购协议之补充协议》（以下简称"《附条件生效的股份认购协议之补充 协议》"）。 鉴于公司 2024 年度权益分派方案已实施完毕，根据公司本次向特定对象发 行股票价格及数量调整相关条款，公司 2024 年度向特定对象发行股票的发行价 格由 37.12 元/股调整为 30.55 元/股，发行股票数量由不超过 10,174,062 股股票（含 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-058 国能日新科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会 议通知于 2025 年 5 月 20 日以书面方式送达全体董事和监事。本次会议于 2025 年 5 月 23 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 本次会议由董事长雍正先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 鉴于公司 2024 年度权益分派方案已于 2025 年 5 月 16 日实施完毕，根据公 司本次向特定对象发行股票价格及数量调整相关条款，公司 2024 年度向特定对 象发行股票的发行价格由 37.12 元/股调整为 30.55 元/股，发行股票数量由不超过 10,174,062 股股票（含本数）调整为不超过 12,362,0 ...

一、对外投资暨关联交易概述 长江证券承销保荐有限公司 关于国能日新科技股份有限公司 对外投资暨关联交易的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为 国能日新科技股份有限公司（以下简称"国能日新"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，对国能日新对外投资暨关联交易 事项进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下： 公司基于发展战略规划，拟通过受让老股及现金增资的方式增加对参股公司 天津驭能能源科技有限公司（以下简称"天津驭能"、"投资标的"或"目标公 司"）的投资，本次投资金额共计 870 万元，资金来源均为公司自有资金。其中， 公司拟以 150 万元受让袁彩萍所持有的天津驭能 5%的股权；此外，公司拟以 720 万元向天津驭能进行现金增资，对应新增持有天津驭能 7.42%的股权。本次 交易完成后，公司持有天津驭能的股权将由 19.33%增加至 31.75%。 截至本核查意见出具之日，天津驭能系公司的参 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-062 国能日新科技股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资暨关联交易概述 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国能日新"）基于公司 发展战略规划，拟通过受让老股及现金增资的方式增加对参股公司天津驭能能源 科技有限公司（以下简称"天津驭能"、"投资标的"或"目标公司"）的投资， 本次投资金额共计 870 万元，资金来源均为公司自有资金。其中，公司拟以 150 万元受让袁彩萍所持有的天津驭能 5%的股权；此外，公司拟以 720 万元向天津 驭能进行现金增资，对应新增持有天津驭能 7.42%的股权。本次交易完成后，公 司持有天津驭能的股权将由 19.33%增加至 31.75%。 截至本公告日，天津驭能系公司的参股公司。基于审慎严谨的判断，公司认 定天津驭能为公司关联方，故本次对外投资事项构成关联交易。 1、公司名称：天津驭能能源科技有限公司 2、统一社会信用代码：91120222MA06CABL79 2025 年 5 月 23 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-061 国能日新科技股份有限公司 关于 2024 年年度权益分派方案实施后调整向特定对象 发行股票发行价格和发行数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度权益分派方案 已实施完成，公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次向特定 对象发行股票"或"本次发行"）的发行价格由 37.12 元/股调整为 30.55 元/股， 发行股票数量由不超过 10,174,062 股股票（含本数）调整为不超过 12,362,068 股股票（含本数）。除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票的其他事项均 无变化。 一、公司 2024 年年度权益分派方案及实施情况 公司2024年度股东大会审议通过的2024年度利润分配及资本公积转增股本 预案具体为：以总股本 100,184,714 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.70 元（含税），共分配现金红利 47,086,815.58 元（含税）；同时以资 ...

Group 1: Digital Transformation in New Energy - Digital transformation is a key driver for high-quality development in the new energy sector, with increasing demands for digitalization and information technology [2] - The expansion of the new energy generation industry necessitates improved peak frequency management efficiency, creating significant market space for information management [2] - The application of digital technology in new energy has evolved from single power station management to comprehensive management across generation, transmission, and consumption [2] Group 2: AI Model Development - The company has recently upgraded its self-developed "Kuangming" new energy model, enhancing stability and performance while improving prediction accuracy and efficiency in various business scenarios [4] - The model's advancements include refined regional forecasting and enhanced decision-making capabilities, particularly in extreme weather conditions [4] Group 3: Distributed Photovoltaic Power Forecasting - The distributed photovoltaic sector is experiencing rapid growth, with significant impacts on grid flow and power quality [5] - The National Energy Administration's guidelines emphasize the "four capabilities" (observable, measurable, adjustable, controllable) for distributed energy management, driving demand for power forecasting services [5] - The number of clients in the distributed photovoltaic sector has been increasing rapidly since 2025 due to regulatory requirements [5] Group 4: Market Competition Landscape - The distributed power forecasting market is characterized by a large number of small-scale clients and low project prices, with limited participation from large integrated companies [6][7] - The company aims to expand its market share in the distributed power forecasting sector, focusing on small to medium-sized forecasting firms [7] Group 5: Power Trading Strategy - The company provides comprehensive solutions for power trading, leveraging the "Kuangming" AI model to offer core predictive data and trading strategies [8] - The company's power trading products have been applied innovatively in provinces such as Shanxi, Guangdong, Shandong, and Gansu, with plans for ongoing product promotion and development [8] Group 6: R&D Planning - The company plans to enhance R&D in distributed power forecasting and control systems, aligning with the "four capabilities" management requirements [9] - There is a focus on improving data services and decision-making capabilities in response to changes in the power trading market [9] - The company will invest in developing a one-stop new energy big data platform and intelligent model platform to boost R&D efficiency and technical capabilities [9]