金刚光伏(300093) - 第七届董事会第五十三次会议决议公告

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2025-014 甘肃金刚光伏股份有限公司 第七届董事会第五十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五十三次 会议于 2025 年 4 月 8 日以书面等形式发出会议通知，2025 年 4 月 11 日以现场 及通讯表决的形式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席 6 名（其中独立董事 2 名）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长李雪峰先生 主持。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《甘肃金刚光伏股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议： （一）审议通过了《关于下属公司向法院申请重整的议案》 同意公司全资子公司或孙公司甘肃金刚羿德新能源发展有限公司（以下简称 "金刚羿德"）、欧昊新能源电力（甘肃）有限 ...