金刚光伏(300093) - 股东会议事规则（2025年4月）

股东会议事规则 第一条 为规范甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定及《甘肃金刚光伏股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并参照中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司股东会规则》的有关规定，制订本规则。 第二条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依照法 律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权。 二〇二五年四月 股东会议事规则 1 第一章 总 则 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （1）会议的召集、召开程序 ...