山大地纬(688579) - 山大地纬2024年度独立董事述职报告（王腾蛟）

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王腾蛟先生：男，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京 大学计算机软件与理论专业博士。2002 年 1 月至今历任北京大学讲师、副教授、 教授、博士生导师；2019 年 4 月至今任中光学集团股份有限公司独立董事；2019 年 7 月至今任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人具有《上市公司独立董事管理办法》及《公司法》 要求的任职资格及独立性，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职，且未在公司关联企业任职，均不持有公司股份，与公司其他董事、 监事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系，能够确保客观、独立的 专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 2024 年度，公司共召开 5 次董事会、3 次股东大会。我本着勤勉尽责的态度， 积极参加公司的董事会和股东大会，认真审阅相关材料，积极参与各议案的讨论 并提出合理的建议，充分发挥专业作用，以科学严谨的态度行使表决权，切实维 护了公司和全体股东的利益。报告期内，均不存在无故缺席、连续两次不亲自出 席会 ...