欣龙控股(000955) - 第八届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2025-016 欣龙控股（集团）股份有限公司 欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第二十次会议于 2025 年 4 月 12 日分别以专人送达、电子邮件、电话通知 方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 13 日在海南省海口市美兰区国兴大 道 3 号互联网金融大厦 B 座 23 层四号会议室以现场结合视频的方式召开。 本次会议应参加人数为 9 人，实际参加人数为 9 人。会议由董事长鲍钺先 生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议 审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于董事会临时会议豁免提前通知的议案》 本次召开的董事会审议事项已与全体董事进行了事前沟通。全体董事 同意豁免召开临时董事会会议应于会议召开 3 日前通知全体董事的要求， 并且同意该次董事会各项议案的有效性不会因该等豁免而受影响。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于股东临时提案不予提交股东会审议的议案》 表决结果：8 票同意，1 票反对，0 票弃权。 董事莫跃明先生对本议案投反对票，未提供反对理由。 ...