为推动企业高效享受政策红利，椰城海关根据产业特点制定"量体裁衣"宣讲方案，为企业详细解读 加工增值免关税政策。同时，该关选派业务骨干"一对一"通过"线上+实地"等方式，实时指导企业进行 电子账册备案和核注清单规范申报，设立加工增值内销免关税验估等专项通道，确保企业内销申报当日 即完成该批无纺布申报资料审核及通关放行。 近日海南欣龙无纺股份有限公司生产的一批涤纶水刺布顺利通关销往内地市场这标志着海南自贸港 加工增值30％货物内销免关税政策首次惠及海南纺织工业。 据了解，无纺布是一种新型材料，被广泛用于医疗、卫生、家纺等领域，已成为纺织工业的一个重 要组成部分。海南欣龙无纺股份有限公司是海口海关所属椰城海关辖区内首家无纺布制造的加工增值企 业，主要进口涤纶短纤作为加工原料，通过织造、卷绕、分切等特殊工艺加工成无纺布销往内地。 "我司主营业务属海南自贸港鼓励类产业项目，加工增值免关税政策为公司经营的降本增效提供了 稳固的政策支撑，提升了我们纺织产品的竞争力。"该公司业务负责人说，"加工增值首单顺利落地，增 强了我们用好政策、开拓内销市场的信心。我们公司将深挖具备竞争优势的进口原材料，借自贸港东风 进一步打开市场。" ...

欣龙控股（集团）股份有限公司 XINLONG HOLDING（GROUP） COMPANY LTD. 公 司 章 程 二Ｏ二五年六月二十日 欣龙控股（集团）股份有限公司 公司章程 目 录 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 — 1 — 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 欣龙控股（集团）股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益， ...

股票简称：欣龙控股 股票代码：000955 公告编号：2025-024 欣龙控股（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开情况 1、召开时间 现场会议召开时间：2025 年 6 月 20 日下午 15:00 网络投票时间： (1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 6 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。 (2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025 年 6 月 20 日 9:15—15:00。 2、现场会议召开地点：海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联 网金融大厦 B 座 23 层 1 号会议室 1 3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长鲍钺先生 6、本次股东会议的召开符合《公司法 ...

北京植德律师事务所 关于欣龙控股（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 植德京(会)字[2025]0088 号 二〇二五年六月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话（Tel）：010-56500900 传真（Fax）：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于欣龙控股（集团）股份有限公司 2025年第一次临时股东会的 法律意见书 植德京(会)字[2025]0088 号 致：欣龙控股（集团）股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《欣龙控 股（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...

Core Points - The company held its 12th meeting of the 8th Board of Directors on June 3, 2025, in Haikou, Hainan Province, with all 9 members present [1][2] - The meeting approved several resolutions, including amendments to the company's articles of association and the establishment of various governance rules [1][2] Summary by Categories Company Governance - The company approved the amendment of its articles of association with a unanimous vote of 9 in favor, 0 against, and 0 abstentions [1] - The company also approved the "Rules of Shareholders' Meetings" with the same voting results [2] - The "Rules of Board Meetings" were approved unanimously as well [2] - The establishment of an "Independent Director System" was also passed with unanimous support [2] - The company approved the proposal to revise and add certain management systems, again with unanimous support [2] - A resolution to convene the 2025 First Extraordinary General Meeting of Shareholders on June 20, 2025, was also approved unanimously [2]

欣龙控股（集团）股份有限公司 独 立 董 事 制 度 (修订稿) 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运行，充分发挥 独立董事在公司规范运作中的积极作用，根据《公司法》《证券法》（以下简称《国 务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》 及《公司章程》等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业 务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司的整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于 1/3，且至少包括一名会 计专业人士。 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬 ...

第一章 总 则 欣龙控股（集团）股份有限公司 股东会议事规则 （修订稿） 第一条 为保障股东合法权益，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序和决议 的有效性和合法性，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》 等相关规定，制定本议事规则。 第二条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改公司章程； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （九）审议批准公司章程规定的担保事项； 2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业务收入占公司最近一个会计 年度经审计营业务收入的50％以上，且绝对金额超过5000万元； 3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度 经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过500万元； 4、交易的成交金额（含承担债务和费 ...

董事会议事规则 欣龙控股（集团）股份有限公司 (修订稿) 为规范本公司董事会的议事、决策程序，确保董事会的工作效率和科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》《欣龙控股（集团）股份有限公司章程》等有关规 定，结合企业实际，制定本规则。 第一条 公司设董事会，对股东会负责。 第二条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，职工代表董事 1 人。 董事会设董事长 1 人。 公司董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委 员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会 审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专 业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、 ...

欣龙控股（集团）股份有限公司 管理制度汇编 （第八届董事会第二十二次会议审议通过） 2025 年 6 月 3 日 目 录 | | | 2 董事会战略委员会工作条例 3 董事会提名委员会工作条例 4 董事会审计委员会工作条例 5 董事会薪酬与考核委员会工作条例 6 董事、高级管理人员持股管理制度 7 董事会秘书工作制度 8 信息披露管理制度 9 投资者关系管理制度 10 内幕信息知情人管理制度 11 关联交易决策制度 12 对外担保内部控制制度 13 重大信息内部报告制度 14 募集资金管理制度 15 控股子公司管理制度 16 证券投资管理制度 17 对外提供财务资助管理制度 18 内部审计制度（新增） 欣龙控股（集团）股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，充分发挥总裁的职责，确保总裁及高 管团队高效规范行使职权，提高公司运作效率，根据《公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，特制定本工作细则。 （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； （五）有较强的使命感和积极开拓的进取精神 ...

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2025-022 欣龙控股（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）结合公 司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内 容如下： | 修订后 | 修订前 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | 第一条 为维护公司、股东和债权人 | | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 | | 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 | 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 | | 券法》（以下简称《证券法》）和其他有 | 简称《证券法》）和其他有关规定，制订本 | | 关规定，制定本章程。 | 章程。 | | 第二条 公司系依照《公司法》《证券 | 第二条 公司系依照《公司法》《证券 | ...