日久光电(003015) - 年度股东大会通知

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2025-011 江苏日久光电股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏日久光电股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）第四届董事会第六次 会议于2025年4月14日召开，公司决定于2025年5月6日（星期二）下午14:30在江苏省 昆山市周庄镇锦周公路509号公司会议室召开2024年年度股东大会，现将本次股东大 会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经第四届董事会第六次会议审议通过，决定召开 2024年年度股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等规定。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公 司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.c om.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时 ...