如通股份(603036) - 如通股份第五届董事会第六次会议决议的公告

证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2025-004 江苏如通石油机械股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议的公告 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日 确认通过书面、电话等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏如 通石油机械股份有限公司第五届董事会第六次会议通知》，公司第五届董事会第 六次会议于 2025 年 4 月 12 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议 由公司董事长曾智斌先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律法规及《江苏如通石油机械股份有限公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告的议案》； 表决结果： ...