英思特(301622) - 关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告

证券代码：301622 证券简称：英思特 公告编号：2025-018 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事 并调整董事会专门委员会委员的公告 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事辞职的情况 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 独立董事朱明刚先生提交的书面辞职报告。公司独立董事朱明刚先生因个人原因申 请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会下属提名委员 会主任委员、审计委员会委员、战略与决策委员会委员、薪酬与考核委员会委员 的职务。辞任后，朱明刚先生将不再担任公司任何职务。 由于朱明刚先生的原定任期届满日为2025年7月1日，其辞职将导致公司独立 董事占董事会成员的比例低于三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《 深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，朱明刚先生的 辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，朱明刚先生仍将 按照 ...