证券代码：301622 证券简称：英思特 公告编号：2025-006 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第九次会议，并 于 2025 年 1 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资 金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 2 亿元（含本数） 的闲置募集资金进行现金管理，同意公司及其子公司使用不超过人民币 3.5 亿 元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，上述额度自公司股东大会审议通 过之日起 12 个月内可循环滚动使用。同时公司股东大会授权经营管理层在额度 范围内进行投资决策并签署相关合同文件，具体由公司财务部门负责组织实施。 详 细 内 容 可 见 公 司 于 2024 年 12 月 31 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有 资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-006）。 一、开立募集资金理财产品 ...

证券代码：301622 股票简称：英思特 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | | □分析师会议 | ☑特定对象调研 | | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 | 中邮证券股份有限公司翟一梦、唐茜露 | | | 人员姓名 | 长城基金管理有限公司杨维维、陈子扬 | | | 时间 | 2025 年 2 月 28 日 13:30-14:30 | | | 地点 | 线上会议 | | | 上市公司接待人 | 董事会秘书范立忠先生、证券事务代表雷永龙先生、证券专员 | | | 员姓名 | 田艳欣女士 | | | | 2025 年 2 月 28 日 13:30-14:30 中邮证券股份有限公司翟 | | | | 一梦、唐茜露，长城基金管理有限公司杨维维、陈子扬对包头 | | | | 市英思特稀磁新材料股份有限公司进行线上调研，主要内容如 | | | | 下： | | | ...

2024 年度持续督导培训情况报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为包头市英思特稀 磁新材料股份有限公司（以下简称"英思特"或"上市公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）之保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，于 2025 年 2 月 22 日对英思 特董事、监事、高级管理人员、实际控制人和部分中层管理人员及财务人员进行 了培训，现将有关情况报告如下： 华泰联合证券有限责任公司 关于包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 （二）董监高和实控人行为规范 （三）信息披露概览 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）培训时间：2025 年 2 月 22 日 （二）培训地点：英思特稀磁产业园办公楼会议室 （三）培训方式：现场培训和线上远程会议相结合的形式 （四）培训人员：周子宜、易桂涛 （五）培训对象：英思特董事、监事、高级管理人员、实际控制人和部分中 层管理人员及财务人员 二、培训内容 ...

证券代码：301622 证券简称：英思特 公告编号：2025-004 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意包头市英思特稀磁新材料股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1376 号）核准，包头市英 思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,898.297 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 22.36 元， 募集资金总额为 64,805.92 万元，扣除发行费用（不含税）之后实际募集资金净 额 57,058.25 万元。 上述募集资金已于 2024 年 11 月 28 日划至公司指定账户，容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）已于 2024 年 11 月 28 日对本次发行的募集资金到位情况进 行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2024]230Z0125 号）。 二、募集资金管理和存放情况 公司严格按照《募集资金管理办法》及相关法律法规 ...

证券代码：301622 证券简称：英思特 公告编号：2025-005 | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 投资者联系电话 | 0472-6919025 | 0472-3331622 | | 传真号码 | 0472-6919025 | 0472-3331622 | | 电子邮箱 | fanlizhong@instmagnets.com | zqb@instmagnets.com | 上述变更后的联系方式自本公告发布之日起正式启用，原投资者联系方式 同时废止。除上述变更内容外，公司注册地址、邮政编码、官方网站等其他联 系方式保持不变，欢迎广大投资者通过上述渠道与公司沟通联系。若由此给您 带来不便，敬请谅解！ 特此公告。 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司董事会 2025 年 2 月 17 日 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 关于变更投资者联系方式的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步做 好投资者关系管理相关工作，方便投资者沟通交流， ...

证券代码：301622 证券简称：英思特 公告编号：2025-001 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开及出席情况 （一）会议召开情况 6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程等的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议的总体情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年1月15日（星期三）下午14:00-16:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年1 月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的时间为2025年1月15日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式 3、会议召开地点：内蒙古自治区包头市包头稀土高新技术产业开发区瑞成 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 北京 ·上海 ·深圳 ·杭州 ·广州 ·昆明 ·天津 ·成都 ·宁波 ·福州 ·西安 ·南京 ·南宁 ·济南 ·重庆 ·苏州 ·长沙 ·太原 ·武汉 ·贵阳 · 乌鲁木齐 ·郑州 ·石家庄 ·合肥 ·海南 ·青岛 ·南昌 ·大连 ·银川·拉孜·香港 ·巴黎 ·马德里 ·斯德哥尔摩 ·纽约 ·马来西亚 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Dongsanhuan Road, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 网址/Website: www.grandall.com.cn 二〇二五年一月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法律意 ...

证券代码：301622 证券简称：英思特 公告编号：2024-006 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第九次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司 在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 2 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，同意公司及其子公司使用不 超过人民币 3.5 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。上述额度自公 司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。本议案尚需提交公司股 东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意包头市英思特稀磁新材料股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1376 号）核准，包头市 英思特稀磁新材料股份有限公司首次公开 ...

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为规范包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）总经 理及其他高级管理人员的工作行为，保障高级管理人员依法履行职权，根据《中华人民 共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《包头市英思特稀磁新材料股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本细则。 第二条 公司的总经理及其他高级管理人员履行职权除应遵守本细则的规定外， 还应符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 第三条 公司高级管理人员包括公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责 人。 第四条 有公司章程规定不得担任董事、高管职务情形的，不得担任公司高级管理 人员。 总经理、副总经理及财务负责人应当遵守法律、法规、公司章程的规定，履行忠实 和勤勉义务。 第五条 高级管理人员应当严格执行董事会决议、股东会决议等相关决议，不得擅 自变更、拒绝或消极执行相关决议。高级管理人员在执行相关决议过程中发现公司存在 下列情形之一的，应当及时向总经理和董事会报告，提请总经理和董事会采取应对措施： （一）实施环境、实施条件等出现重大变化，导致相关决议无法实施或继 ...

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的重大经营及投资决策程序，建立系统完善的重大经营及投资决策机制， 确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益， 根据有关法律、法规及《包头市英思特稀磁新材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则： （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （一）遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； （二）符合公司发展战略及经营规划，突出公司主营业务； （三）严格执行决策程序，科学决策，规范管理，控制风险。 第二章 决策范围 第三条 依据本制度进行的重大经营及投资事项包括： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或增资全资子公司 除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权或债务重组； （九）研究与开发项目的转移 ...