证券代码：301622 证券简称：英思特 公告编号：2026-007 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 17 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并 将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"）"消费类电子及新能源汽车高端磁材及组件扩产项目"已基本完 结，达到预定可使用状态，满足结项条件，公司拟对该募投项目予以结项，除预 留募集资金 1,352.00 万元用于支付该募投项目尚需支付的合同尾款、质保款、保 证金等款项外（如不足，由公司以自有或自筹资金解决），公司拟将节余募集资 金 8,392.99 万元（含理财收益及利息收入，最终金额以资金转出当日银行结息余 额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证 ...

及新增担保对象的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 17 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请银 行授信追加担保额度及新增担保对象的议案》。本议案尚需提交公司 2026 年第 二次临时股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 （一）已审批的担保额度情况 公司于 2025 年 12 月 26 日召开了第四届董事会第四次会议、于 2026 年 1 月 12 日召开了 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司及子公司向金 融机构申请综合授信及担保额度预计的议案》，同意公司拟为合并报表范围内子 公司提供总额不超过 3 亿元（含本数）的担保，提供担保的形式包括但不限于保 证、抵押、质押等，具体融资和担保金额、形式、担保期限、实施时间等按与银 行或其他金融机构最终商定的内容和方式执行。担保额度有效期自公司 2026 年 第一次临时股东会审议通过之日起十二个月，在此期间内，授信额度可循环使用。 具体内容详见公司于 2025 年 ...

证券代码：301622 证券简称：英思特 公告编号：2026-008 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 03 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 04 月 03 日 15:00:00 6、会议的股权登记 ...

证券代码：301622 证券简称：英思特 公告编号：2026-006 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 五次会议通知已于 2026 年 3 月 14 日通过邮件方式送达全体董事。会议于 2026 年 3 月 17 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，其中费卫民先生通 过通讯表决方式出席会议。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议由 董事长周保平先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案》 公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"消费类电子及新能源汽车 高端磁材及组件扩产项目"已基本完结， ...

3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 董事会 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性股 票数量(万股) | 占授予限制性股 票总数的比例 | 占本计划公告日 股本总额的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、董事、高级管理人员、外籍人员 | | | | | | | 范立忠 | 中国 | 副总经理、董事会秘书 | 7.38 | 4.92% | 0.06% | | 周维娜 | 中国 | 副总经理 | 17.38 | 11.59% | 0.15% | | 姚建唯 | 中国 | 财务负责人 | 6.76 | 4.51% | 0.06% | | 许宝文 | 中国 | 职工董事 | 5.5 | 3.67% | 0.05% | | 杨宗翰 | 中国台湾 | 销售人员 | 0.68 | 0.45% | 0.01% | | 小计 | | | 37.7 | 25.13% | 0.33% | | 二、董事会认为需要激励的其他人员 | | | | | | | 其他激励对象（合计 | | 人） 86 | ...

证券简称：英思特 证券代码：301622 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 2026 年 3 月 1 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 三、本激励计划拟授予的限制性股票数量合计不超过 150.00 万股，约占本 激励计划草案公告日公司股本总额 11593.188 万股的 1.29%。本激励计划为一次 性授予，无预留权益。 截至本激励计划草案公告日，公司全部有效期内的股权激励计划所涉及的标 的股票总数累计未超过公司股本总额的 20.00%。本激励计划中任何一名激励对 象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票，累计不超过公司股本 2 总额的 1.00%。 如在本激励计划草案公告 ...

证券代码：301622 证券简称：英思特 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划 （草案） 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 2026 年 3 月 1 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等其他有关法律、法规、规范性文件，以及《包头市英思特稀磁新材料股份有限 公司章程》制订。 董事会认为需要激励的其他人员，但不包括公司独立董事。 六、本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股 票全部归属 ...

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划自查表 | 序号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | | /不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意 见或者无法表示意见的审计报告 | 否 | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承 36 诺进行利润分配的情形 | 否 | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或者实 际控制人及其配偶、父母、子女 | 否 | | | 8 | 是否包括独立董事 | 否 ...

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 公司 2026 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与 考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年 修订）》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规及规范性文件和《包 头市英思特稀磁新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，对公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划（草案）》"）及其相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、关于《包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 2026 年限制性股票激励 计划（草案）》及其摘要的核查意见 董事会薪酬与考核委员会关于 1．公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见 或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注 册会计师出 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称"英思特"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等有关规定，对英思特拟部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 事项进行了尽职调查，具体核查情况如下： 的核查意见 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意包头市英思特稀磁新材料股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1376 号）核准，英思特 向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,898.297 万股，发行价格为每股 22.36 元， 募集资金总额为人民币 64,805.92 万元，扣除发行费用 7,74 ...