清研环境(301288) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2025-015 清研环境科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开的时间： （1）现场会议：2025年4月14日（星期一）14:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 4月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年4月14日9:15-15:00。 2. 现场会议地点：广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道019号深圳 清华大学研究院五楼会议室 3. 会议召开的方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式 4. 会议召集人：董事会 5. 会议主持人：董事长兼总经理刘淑杰女士 6. 本次会议召集、 ...