新铝时代(301613) - 董事会决议公告

二、董事会会议审议情况 证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2025-011 重庆新铝时代科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次 会议通知已于 2025 年 4 月 3 日通过书面方式发出。会议于 2025 年 4 月 14 日在 公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实 际出席董事 8 名。会议由董事长何峰先生主持，其中何妤、康庄、崔坚、娄燕、 韩剑学以通讯表决方式参会，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 2、审议通过了《关于公司＜2024 年度董事会工作报告＞的议案》 报告期内，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》规定， 贯彻落实股东会的各项决议，全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策 和规范运作 ...