新铝时代:第二届董事会第十六次会议决议公告

第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2024-012 重庆新铝时代科技股份有限公司 本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。 三、备查文件 1、重庆新铝时代科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议； 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六 次会议通知于 2024 年 12 月 7 日以邮件和电话等方式发出，经全体董事同意豁免 会议通知时限要求。会议于 2024 年 12 月 8 日在公司会议室以现场会议结合通讯 表决的方式召开。本次会议应出席会议董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由 董事长何峰主持，其中董事长何峰、副董事长王文博、董事何妤、董事康庄、独 立董事崔坚、独立董事娄燕、独立董事韩剑学以通讯表决方式参会，公司监事、 高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会审议情况 1、审议通过《关于拟续聘会 ...