新铝时代:2024年第三次临时股东会决议公告

证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2024-016 重庆新铝时代科技股份有限公司 2024年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会会议未出现否决议案的情形。 2、本次股东会会议未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 18 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 12 月 18 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00； 2、会议召开地点：重庆市南川区东城街道龙江大道 279 号重庆铝器时代科技 有限公司会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司第二届董事会 5、会议主持人：董事长何峰先生 6、本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行 ...