光明地产(600708) - 光明地产第九届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光明地产"） 第九届董事会第二十八次会议通知于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件、电话通知 的方式发出，会议于 2025 年 4 月 15 日上午 9:30 以通讯表决方式召开，应参 加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会 议，会议由公司董事长陆吉敏主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、 《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议： （一）审议通过《关于制订<公司会计师事务所选聘制度>的议案 》 证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2025-012 光明房地产集团股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告 三、董事会召开情况说明 （一）董事会下属专门委员会履行审议程序 上述议案在董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审阅，同意 ...