上海三毛(600689) - 上海三毛企业（集团）股份有限公司2024年度审计委员会履职情况报告

上海三毛企业（集团）股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 2024年度，上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会，严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，以及《公 司章程》《董事会审计委员会实施细则》《董事会审计委员会年 报工作规程》等有关规定的要求，勤勉尽责地履行相关工作职责。 现将年度履职情况报告如下： （一）监督及评估外部审计机构工作 一、基本情况 公司现任审计委员会由5名董事组成，其中3名为独立董事， 全部成员均具有能够胜任工作职责的专业知识和商业经验，且均 不在公司担任高级管理人员，其中主任委员由具有会计专业资格 的独立董事担任。审计委员会的组成符合监管要求及《公司章程》 等相关制度的要求。 二、会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开5次定期会议，共审议议案13 项，听取报告7项，具体情况如下： | 召开时间 | 会议内容 | 重要意见和建议 | | --- | --- | --- | | 2024 年 1 月 | 第十一届董事会审计委员会 | 1.会议审 ...