百隆东方(601339) - 百隆东方第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2025-003 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 百隆东方股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议 于2025年4月14日在公司总部会议室以通讯结合现场表决方式召开。公司于2025 年4月3日以电子邮件送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议 应到董事9人，实际到会并参加表决9人，其中：以通讯表决方式出席会议3人。 本次董事会由公司董事长杨卫新主持，公司高管列席本次会议。会议召集、召 开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议通过如下事项： （一）审议通过公司《2024年度董事会工作报告》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2024年度股东大 会审议。 百隆东方股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 （二）审议通过公司《2024年度财务工作报告》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 ...