百隆东方(601339) - 百隆东方审计委员会2024年度履职情况报告

百隆东方股份有限公司审计委员会2024年度履职报告 根据《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员 会运作指引》《股票上市规则》等相关法律法规，以及《公司章程》、《审计 委员会议事规则》等公司制度的有关规定，公司审计委员会本着勤勉尽责的原 则，认真履行了审计监督职责。现本委员会对2024年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由 具有专业会计资格的独立董事担任。 二、年度会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开了4次会议： （一）2024 年 4 月 9 日召开了第 1 次会议，审议并通过了以下议案：1、审 议《百隆东方 2023 年度财务工作报告》；2、审议《百隆东方 2023 年度审计报 告》；3、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年审计机 构的议案》；4、审议《2023 年度审计委员会履职情况报告》；5、审议《2023 年 度内部控制评价报告》；6、审议《关于 2023 年年度报告》全文及摘要；7、审议 《关于天健会计师事务所履职情况评估报告的议案》。 （二）2024 年 4 月 25 日召开了第 ...