锦旅Ｂ股(900929) - 锦旅B股董事会审计与风控委员会2024年度履职情况汇总报告

上海锦江国际旅游股份有限公司 董事会审计与风控委员会 2024 年度履职情况汇总报告 报告期内，上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计与风控委员会严格按照《公司法》、《公司章程》和《公司董 事会审计与风控委员会实施细则》的相关规定，认真履行职责。现就审 计与风控委员会 2024 年度履职情况汇总报告如下： 一、审计与风控委员会基本情况 公司于 2022 年 12 月 16 日召开的第十届董事会第八次会议审议通 过了《关于调整公司第十届董事会审计与风控委员会部分成员的议案》。 公司第十届董事会审计与风控委员会由独立董事任永平先生、周慈铭 先生及董事何一迟先生 3 名成员组成，其中独立董事任永平先生任主 任委员。 2 二、审计与风控委员会会议召开情况 2024 年度，审计与风控委员会共召开 7 次会议，全体委员出席会 议。 1、2024 年 1 月 29 日召开审计与风控委员会 2024 年第一次会议暨 1 2023 年年报工作第一次会议，与德勤华永会计师事务所（特殊普通合 伙）协商确定 2023 年度财务报表审计工作与内部控制审计工作计划， 要求会计师事务所按照相关规定和审计计划如期完成年 ...