远方信息(300306) - 董事会决议公告

证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2025-006 杭州远方光电信息股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议于 2025 年 4 月 15 日在公司会议室，以现场会议结合通讯表决方式召开。 本次会议于 2025 年 4 月 3 日以邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决 的董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名，其中独立董事白剑先生、独立董事周红 锵女士以通讯方式表决。会议由公司董事长潘建根先生主持，公司全体监事、高 级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事 人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。 1、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》； 2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》； 表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 公司独立董事白剑先生、赵宇恒女士、周红锵女士及报告期内离任独立董事 方建中先生向 ...