海源复材(002529) - 第六届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2025-012 江西海源复合材料科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十一次会议通知于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于 2025 年 4 月 14 日以现场结合通讯方式召开，其中董事许华英女士、张忠先生、 刘勇先生，独立董事叶志镇先生、郭华平先生、刘卫东先生以通讯方式出席本次 会议。本次会议由董事长甘胜泉先生召集，应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名 投票表决方式通过了如下决议： 董 事 会 二〇二五年四月十六日 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 《关于投资设立全资子公司的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券 日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 备查文件： 1、《公司 ...