海源复材(002529) - 关于投资设立全资子公司的公告

证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2025-014 江西海源复合材料科技股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响 一、投资概述 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开了第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议，分别以 7 票赞 成，0 票反对，0 票弃权和 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于投资 设立全资子公司的议案》，同意公司投资设立全资子公司江西省紫源新技术有限 责任公司。同时授权公司管理层负责办理本次投资设立全资子公司的相关事宜， 授权有效期自本次董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需经过其他有关 部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本 次投资事项在公司董事会审批权限范围内，经公司董事会审议通过后即可实施， 无需提交公司股东大会审议。 二、投资标的的基本情况 1、公司名称：江 ...