维宏股份(300508) - 关于召开公司2024年度股东大会的提示性公告

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2025-023 上海维宏电子科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开的 第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开上海维宏电子科技股份有限公司 2024 年度股东大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 4 月 18 日（星期五）召开 2024 年度 股东大会，现将本次股东大会有关事宜再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司第五届董事会 3.会议召开的合法、合规性：按照《公司法》《公司章程》等有关规定，根据公司 第五届董事会第十二次会议决议，公司定于 2025 年 04 月 18 日召开 2024 年度股东大会。 公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的相关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：20 ...