证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2025-022 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告！ 一、交易概述 上海维宏电子科技股份有限公司董事会 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 17 日 召开第五届董事会第十次（临时）会议和第五届监事会第九次（临时）会议，审 议通过了《关于出售闲置房产的议案》。同意将公司持有的位于上海市闵行区颛 兴东路 1277 弄 29 号的房产对外出售，交易价格 1428 万元。具体内容详见公司 于 2025 年 2 月 17 日在证监会指定信息披露网站披露的《关于出售闲置房产的公 告》（公告编号：2025-004）。 2025 年 4 月 2 日 位于上海市闵行区颛兴东路1277弄29号的房产已于近日完成税费缴纳及过 户手续，公司已收到交易对方支付的全部价款 1428 万元，公司出售上述闲置房 产事项已经全部完成。 三、备查文件 1.完成过户的证明文件； 上海维宏电子科技股份有限公司 关于出售闲置房产完成过户的公告 二、交易的进展情况 ...

3月27日晚，维宏股份（300508）（300508）发布2024年年度报告。报告显示，2024年公司实现营业收 入4.66亿元，同比增长5.53%；实现归属于上市公司股东的净利润为9542.43万元，同比增长141.38%。 对于业绩的向好，公司在财报中表示，公司所处的细分行业复苏明显，叠加新品推出，公司在金属切削 市场、伺服驱动器市场获得了增长。同时公司证券投资也获得了较好的收益，对净利润贡献约1,879万 元。 2024年，公司在金属切削市场表现出色，产品收入同比增长约25%。公司紧跟市场趋势，创新数控系统 应用，针对五轴加工中心深入钻研加工工艺，为用户定制降本增效方案。维宏FE30M加工中心数控系 统性能对标国外高端产品，更贴合本土用户需求。此外，公司推出的NK300CXPLUS/NK550M数控系 统，集成高精控制、多任务协同及智能化技术，满足了3C产品结构件多样化加工需求。 在激光加工领域，维宏股份持续深化CNC+CAD/CAM技术，引入激光切割头、核心传动机构、视觉等 核心组件，提高成套解决方案的综合竞争力。公司形成平面切割、管材切割、三维五轴类三大产品矩 阵，覆盖完善的应用场景，并在多款细分应 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2025-020 上海维宏电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日 召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的 议案》，公司拟对回购专用证券账户中 1,911,100 股用途进行变更，将"基于维 护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出 售"变更为"用于注销并相应减少注册资本"，该议案尚需提交股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 20 日召开第四届董事会第十三次（临时）会议，审议通 过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购 公司股份，用于维护公司价值及股东权益，并将按照回购规则和监管指引等要求 在规定期限内出售。本次回购资金总额为不低于人民币 2,000 万元（含本数）且 不超过人民币 4,000 万元（含本数），回购价格不超过人民币 26 元/股（含本数 ...

内部控制审计报告 上海维宏电子科技股份有限公司 容诚审字[2025]200Z0551 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]200Z0551 号 上海维宏电子科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"维宏股份"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是维宏 股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2025-017 上海维宏电子科技股份有限公司 关于 2024 年度证券投资情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范文 件及《公司章程》《证券投资管理制度》等相关规定要求，上海维宏电子科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2024 年度证券投资情况进行了核 查，现将有关情况说明如下： 一、证券投资情况概述 1．证券投资的目的 为进一步提高自有资金使用效率，增加公司收益，在保障正常运营的基础上， 公司将部分资金用于证券品种投资，为公司和股东创造更大的收益。 2．投资金额 在不影响公司正常经营的情况下，公司及控股子公司拟使用自有资金不超过 2 亿元进行证券投资，即任一时点证券投资最高余额（含前述投资的收益进行再 投资的相关金额）不超过 2 亿元。 3．投资范围：证券投资的范围包括新股配售或者申购、证券回购、股票投 资、债券投资、存托凭 ...

上海维宏电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘梅玲） 各位股东及股东代表： 作为上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"维宏股份"） 的会计领域独立董事，2024 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事 职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护 公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事 职责情况作汇报如下： 一、基本情况 本人刘梅玲，1978 年 10 月出生，中共党员，中国财政科学研究院会计信息 化方向博士、税收信息化方向博士后，CIMA（英国特许管理会计师公会）会员和 CGMA（全球特许管理会计师）头衔，上海国家会计学院副教授、硕导、"智能财 务师"证书主讲教师、智能财务研究院智能财务研究室（中心）主任，美国亚利 桑那州立大学访问学者，全国会计信息化标准化技术委员会咨询专家，中国会计 学会会计信息化专业委员会联络人，XBRL 中国地区组织体验中心主讲教师、联 ...

上海维宏电子科技股份有限公司 章 程 2025 年 3 月 | 第一章 | 总则 - | 3 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 4 - | | 第三章 | 股份 - | 4 - | | 第一节 | 股份发行 - | 4 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 5 - | | 第三节 | 股份转让 - | 6 - | | 第四章 | 股东和股东会 - | 7 - | | 第一节 | 股东 - | 7 - | | 第二节 | 股东会的一般规定 - | 9 - | | 第三节 | 股东会的召集 - | 12 - | | 第四节 | 股东会的提案与通知 - | 13 - | | 第五节 | 股东会的召开 - | 14 - | | 第六节 | 股东会的表决和决议 - | 17 - | | 第五章 | 董事会 - | 21 - | | 第一节 | 董事 - | 21 - | | 第二节 | 董事会 - | 24 - | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 - | 28 - | | 第七章 | 监事会 - | 30 - | | 第一节 | 监事 - | 3 ...

上海维宏电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （顾煜东） 各位股东及股东代表： 作为上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"维宏股份"） 的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责， 对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利 益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情 况作汇报如下： 一、基本情况 本人顾煜东，1985 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历， 同等学力硕士学位。曾就职于中信证券股份有限公司，上海友林律师事务所，上 海华荣律师事务所。现任广东盛唐律师事务所上海分所负责人，自 2018 年 5 月 9 日起任公司独立董事，于 2024 年 5 月 7 日届满离任。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性 ...

上海维宏电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、基本情况 本人胡宗亥，1980 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学 历，中国执业律师。2001 年 2 月至 2017 年 12 月任广东盛唐律师事务所律师； 2017 年 12 月至 2018 年 9 月执业于北京市天铎（广州）律师事务所；2018 年 10 月至今执业于广东盛唐律师事务所，现为广东盛唐律师事务所合伙人律师。经股 东大会选举，于 2024 年 5 月 8 日起任公司董事。同时担任江苏康为世纪生物科 技股份有限公司（证券代码：688426）和内蒙古金海新能源科技股份有限公司（证 券代码：832390）独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要 求。 二、年度履职概况 （一）出席董事会及股 ...