科拜尔(920066) - 第二届董事会第二次会议决议公告

合肥科拜尔新材料股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2025-014 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 15 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 5 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长姜之涛先生 6.会议列席人员：监事、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司 202 ...