科拜尔(920066) - 2024年度董事会审计委员会履职情况报告

证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2025-026 合肥科拜尔新材料股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律法规以及《公司章程》的 规定，在 2024 年度内积极开展工作，认真履行职责。现将 2024 年度的履职情况 报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第一届董事会审计委员会由独立董事刘庆龄女士、独立董事 罗平先生、董事龙华先生 3 名委员组成，其中委员会召集人由具有专业会计资格 的独立董事刘庆龄女士担任。 因公司第一届董事会任期届满，公司于 2024 年 12 月 26 日召开第二届董事 会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的 议案》，选举独立董事刘庆龄女士、独立董事罗平先生、 ...