拉普拉斯(688726) - 2024年度董事会审计委员会履职情况报告

拉普拉斯新能源科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件，以及拉普拉斯新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公 司章程》和《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，董事会审计委员会恪尽 职守、勤勉尽责，认真履行审计监督职责。现就 2024 年度公司董事会审计委员 会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由三名委员组成。根据《上市公司独立董事管理办法》 有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进 一步完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，结合公司实际情 况，公司于 2024 年 6 月 21 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于调整第一届董事会审计委员会委员的议案》。 调整前，审计委员会由独立董事李诗女士、独立董事王大立先生、董事长兼 总经理林佳继先生组成，召集人（主任委员）由具有专业会计资格的李诗女士担 任；调整后，公司董事长兼总经理林佳继先生不再担任审 ...