设研院(300732) - 董事会决议公告

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 河南省中工设计研究院集团股份有限公司于 2025 年 4 月 3 日以专人送达及 电子邮件方式向全体董事和参会人员发出了关于召开第四届董事会第四次会议 的通知，并于 2025 年 4 月 16 日 9:00 在公司会议室以现场方式召开本次会议。 会议由董事长常兴文主持，应出席本次会议的董事为 9 人，实际出席会议的 董事为 9 人，其中独立董事赵红图先生委托独立董事张复生先生代为出席并表决， 其他董事均亲自出席会议了本次会议。公司董事会秘书、监事和部分高级管理人 员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董 事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议议案审议情况 （一）会议审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 会议审议并通过了该议案，具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com. ...