设研院(300732) - 关于召开 2024年年度股东会的通知

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东会。 2、股东大会的召集人：河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关 于召开公司 2024 年年度股东会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通 ...