海默科技(300084) - 第八届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2025—018 海默科技（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十 五次会议于 2025 年 4 月 16 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（所有董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事和高管人员列席会议。 会议由公司董事长杜勤杰先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议并通过以下议案： 1、《关于为子公司提供担保的议案》 本次被担保对象为子公司西安思坦油气工程服务有限公司（以下简称"思坦 油服"），思坦油服目前经营正常，资信状况良好，本次担保是为满足其日常经营 需要，董事会同意公司为思坦油服向交通银行股份有限公司陕西省分行申请的 不超过 1,000 万元流动资金贷款提供连带责任 ...