品渥食品(300892) - 监事会决议公告

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2025-008 品渥食品股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议通 知已于 2025 年 4 月 7 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事。 2、本次会议于 2025 年 4 月 17 日以现场表决的方式在上海市普陀区长寿路 652 号 10 号楼 308 室召开。 3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次监事会由监事会主席谭丽佳女士主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 根据公司监事会 2024 年工作情况，公司监事会组织编写了《2024 年度监事会 工作报告》，对 2024 年度监事会工作的主要方面进行了回顾、总结。 具体 ...