中路股份(600818) - 十一届十次董事会决议公告

证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2025-007 900915 中路 B 股 中路股份有限公司 十一届十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关 规定，会议合法有效。 方式：现场结合通讯方式召开 （三）应出席董事 ：5 人 实际出席董事：5 人 （四）主持：董事长陈闪 列席：监事会主席颜奕鸣 监事黄铭峰 职工代表监事陆永健 董事会秘书朱智 副总经理兼财务负责人孙云芳 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度董事会报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交中路股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会审议。 2、审议通过《2024 年年度报告》及摘要 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号— —年度报告的内容与格式》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所 1 （一 ...