上海新阳(300236) - 关于召开2024年度股东大会通知的公告

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2025-036 上海新阳半导体材料股份有限公司 关于召开2024年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第四次会议，公司决定于2025年5月29日（星期四）召开2024年度股东大会， 会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年度股东大会 2、会议召集人：上海新阳半导体材料股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第四次会议，决定召开 2024年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： 在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； 8、会议地点：上海市松江区文诚路765号上海新晖大酒店思贤厅。 二、会议审议事项 现场会议召开日期和时间：2025年5月29日（星期四）14:00； ...