锐新科技(300828) - 2025年第一次独立董事专门会议决议

天津锐新昌科技股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日在公 司会议室以现场会议方式召开 2025 年第一次独立董事专门会议。会议应出席独立 董事 2 人，实际出席独立董事 2 人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 经核查，我们认为：公司利润分配预案是综合考虑了已完成 2024 年前三季度 权益分派、公司当前业务发展情况、经营发展战略及未来主营业务的发展规划， 有利于保障公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股 东的利益的情形。我们同意公司 2024 年度利润分配预案。 表决结果：赞成 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 经核查，我们认为：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 具备从事上市公 司审计业务的良好的职业素质，经验丰富。承办公司财务审计业务以来，恪尽职 守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的 ...