上海新阳(300236) - 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2025-031 上海新阳半导体材料股份有限公司 为完善公司董事会结构，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经董 1 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职的情况 上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司独立董事徐鼎先生的辞职申请。 徐鼎先生自 2019 年 6 月 5 日开始担任上海新阳半导体材料股份有限公司独 立董事。徐鼎先生现已担任公司独立董事近 6 年，根据《上市公司独立董事管理 办法》的规定，现申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时辞去董事会薪 酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员和审计委员会委员等职务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和 《公司章程》的规定，徐鼎先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。徐鼎先生 辞去独立董事职务后，不在公司担任任何职务，不会影响公司正常经营。 截至目前，徐鼎先生未持有公司股份。徐鼎先生辞去独立董事职务后，其股 份的变动仍遵循《深圳证 ...