埃科光电(688610) - 2024年度董事会审计委员会履职情况报告

合肥埃科光电科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定,审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事。2024年8月26日,公司召开第一届董事 会第十四次临时会议,审议通过《关于调整第一届董事会审计委员会委员的议 案》,同意选举董事杨晨飞先生担任审计委员会委员,与曹崇延女士、王翔先生 共同组成公司第一届董事会审计委员会。杨晨飞先生担任审计委员会委员任期自 本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之目止,调整后,公司董事、 制造总监唐世悦先生不再担任审计委员会委员。 2024年12月19日,公司董事会完成换届选举工作,并于同日召开第二届 董事会第一次临时会议,选举曹崇延女士、陈磊先生、杨晨飞先生为第二届董事 会审计委员会委员,审计委员会的成员资格和人员构成均符合有关法律法规的规 定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内,审计委员会积极履行职责,共召开5次会议,历次会议均由全体 委员亲自出席,会议议案全部审议通过。具体情况如下: | 刀工口 日 H 口ノ 日 灯 | 审议事项 | 决议情况 | | --- | --- | --- | ...