汇丽B(900939) - 上海汇丽建材股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2025-009 上海汇丽建材股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 十二次会议于2025年4月7日以书面、微信及电子邮件等方式通知公司 全体董事、监事、高级管理人员。会议于2025年4月17日以通讯表决 的方式召开，出席会议董事应到9名，实到9名，公司监事和高级管理 人员均以同步审阅文件方式列席会议。会议的通知、召开及表决程序 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （二）审议通过《公司关于与控股股东上海汇丽集团有限公司转 让相关股权暨关联交易的议案》。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 董事程光、王邦鹰、张嘉吉、张志良、詹琳回避表决。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2025年第一季度报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案相关财务信息在提交公司董事会审议前已经董事会审计 委员会审议通过。 详 ...