钱江生化(600796) - 钱江生化十届十一次董事会决议公告

股票简称：钱江生化 证券代码：600796 编号：临 2025-009 浙江钱江生物化学股份有限公司 十届十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告。 本议案无需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （五）审议通过了《公司 2024 年年度报告及其摘要》； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案已经董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交董事会审议。 浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称"公司"）十届十一次董事会会 议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室现场召开。会议通知于 2025 年 4 月 7 日以 书面及电子邮件方式发出。会议应到董事九名，实到董事九名。会议由公司董事 长孙玉超先生主持，三名监事及高管人员列席了会议，本次会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 ...