海欣股份(600851) - 上海海欣集团股份有限公司第十一届监事会第四次会议决议公告

上海海欣集团股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2025-008 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定； （二）本次监事会会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件方式向全体监事发出， 会议资料于同日以电子邮件方式向全体监事发出； （三）本次监事会会议于 2025 年 4 月 17 日在上海市松江区洞泾镇长兴路 688 号 公司 11 楼会议室以现场结合通讯方式召开； （四）本次监事会会议应参会监事 5 人，实际参会监事 5 人，其中监事王龙先生 以通讯方式参加； （五）本次监事会会议由监事会主席王飞川先生主持。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《上海海欣集团股份有限公 司 2024 年年度报告全文及摘要》并发表书面审 ...