成都燃气(603053) - 成都燃气第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2025-011 成都燃气集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"） 第三届董事会第十三次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 18 日在四川省成都市武侯区少陵路 19 号公司 207 会议室，以现场 会议和通讯方式相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 8 日以 书面、电话、邮件等方式送达。本次会议由公司董事长王柄皓先生召 集并主持，本次会议应参会董事 12 人，实际参会董事 12 人，其中董 事项君先生书面委托副董事长王礼全先生代为出席。公司监事及高级 管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《成都燃气集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）和《成都燃气集团股份有限公司 董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事 ...